Hvidvask og GDPR Aflyst

Hvidvask og Persondataloven for medarbejdere i revisions- og bogføringsvirksomheder.

Tidspunkt: 03-11-2021 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Trinity Fredericia
Underviser(e): Carsten H. Fohlmann, revisor FDR, Contar ApS
Pris medlemmer / andre: 1.700,00 / 3.200,00
Timer Anden relevant lovgivning og faglige standarter: 8,00

Hvidvask- og Persondataloven for medarbejdere


Kurset vil gennemgå de områder af Hvidvaskloven og Persondataloven som medarbejdere i revisions- og regnskabsvirksomheder har bruge for viden om. Kurset vil dække den del af lovpligtig uddannelse af medarbejderne på hvidvaskområdet, som ikke er virksomhedsspecifik.
Undervisning vil være en blanding af gennemgang af lovgivningen mv., arbejde med opgaver og deltagernes egne erfaringer.


På kurset vil vi i første del gennemgå hvidvaskloven, herunder:


• Introduktion til hvidvaskloven
• Intro til virksomhedsvurderingen
• Kravene til kundekendskab og -vurderingen
• Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
• Underretningspligt og Tavshedspligt


Og i anden del gennemgås de områder i persondatalovgivningen som har særlig interesse for revisorer, herunder:


• Definitioner i persondataloven
• Virksomhedens persondatapolitik
• Persondata- og behandlingsfortegnelse
• Databehandleraftaler med kunder og leverandører

Underviseren Carsten Hedegaard Fohlmann er uddannet Cand.merc.aud. fra CBS og har drevet Contar Regnskab ApS i 27 år. Carsten er desuden næstformand i FDR - Foreningen Danske Revisorer og har udarbejdet værktøjerne Hvidvaskpakken og Persondatapakken for FDR og Cereda samt Kvalitetssikringssystemet FDRaudit for FDR. Carsten repræsenterer desuden FDR i Finanstilsynets Hvidvaskforum+.


Målgrupper: Medarbejdere revisions- eller bogholderivirksomheder.