Sådan opfylder du kravene til Hvidvask

Kurset vil gennemgå hvilke krav der i Hvidvaskloven

Tidspunkt: 21-09-2020 kl. 08.30 - 16.30
Sted: Trinity Fredericia
Underviser(e): Carsten H. Fohlmann, revisor FDR, Contar ApS
Pris medlemmer / andre: 1.500,00 / 2.800,00
Mulighed for overnatning: 20-09-2020, pris 745,00
Overnatning: 21-09-2020, pris 745,00
Pris middag: 240,00
Timer Anden relevant lovgivning og faglige standarter: 8,00

På kurset vil vi  gennemgå hvidvasklovens krav til revisor, herunder:

  • Introduktion til hvidvaskloven
  • Kravene til virksomhedsvurderingen
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen
  • Gennemgang af FATF’s guide til revisorer om den risikobaserede tilgang
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR’s hvidvaskpakke.